Exen Gym: procesaron con prisión preventiva a 5 acusados de lavar activos 

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a cuatro hombres y una mujer acusados de maniobras de lavado de activos mediante una cadena de gimnasios en localidades de las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación impulsada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, consignó la oficina de prensa de Fiscales Federales en su sitio web.

Se trata de un clan familiar integrado por dos hermanos, su madre y el marido de ella, además de un socio. Cuatro de los imputados fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos, con el agravante de habitualidad, mientras que el quinto, la pareja de la madre, fue considerado partícipe necesario, sin ese agravante. En este último caso, la jueza dispuso que la prisión preventiva sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De acuerdo con la resolución, las cinco personas habrían intervenido, con diferentes grados de participación, en una operatoria destinada a poner en circulación bienes y fondos de posible procedencia delictiva e incorporarlos al circuito económico formal mediante sociedades comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia de legitimidad.

Además, la magistrada ordenó trabar embargos sobre los bienes de los cuatro procesados como coautores hasta cubrir la suma de 5.820.687.000 pesos. La misma medida recayó sobre el quinto procesado, pero por un monto de 2.910.343.500 pesos.

Por otra parte, Niremperger dictó la falta de mérito respecto de una mujer y un hombre que también habían sido imputados. Como este último se encontraba detenido, ordenó su inmediata libertad.

Los cinco procesados y las otras dos personas a las que se les dictó la falta de mérito habían sido detenidos el 7 de agosto pasado, durante los 18 allanamientos realizados en distintos locales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.

A medida que avanzó la pesquisa, se pudo establecer que la actividad de la cadena de gimnasios no estaba concentrada en una única persona jurídica, sino que su desarrollo y expansión habían sido instrumentados mediante cuatro sociedades: Exen Gym SRL, Rana SRL, Exen Academy SAS y Pampafitness SA, todas estaban integradas o administradas por personas vinculadas entre sí y comprendidas en la investigación.

Para la jueza, la hipótesis sobre el eventual origen ilícito de los bienes no se sustenta en irregularidades fiscales, fiscalizaciones administrativas o en la falta de explicación de los imputados, sino en la valoración conjunta del ilícito antecedente investigado, las conexiones verificadas con las personas y establecimientos examinados y los elementos patrimoniales, financieros y documentales incorporados a la causa.

En ese sentido, la resolución señala que la maquinaria y el equipamiento deportivo constatados en las siete sedes de los gimnasios Exen allanadas fueron valuados en aproximadamente 1.877.888,56 dólares.

La magistrada identificó dos aspectos pendientes de esclarecimiento sobre la dimensión económica de las maniobras: por un lado, una parte relevante del equipamiento respecto del cual no pudo individualizarse hasta el momento un correlato fiscal o contractual suficiente; por otro, las obras, instalaciones y trabajos de acondicionamiento cuya trazabilidad económica tampoco pudo ser reconstruida de manera integral.

Para Niremperger, existe así una "discordancia objetiva" entre la magnitud y continuidad material de la expansión de los establecimientos y el nivel de reconstrucción alcanzado respecto del origen, aplicación y documentación de la totalidad de los recursos movilizados.